CaspianLife, 14 ақпан. Себебі мұндай адамдардың заңсыз ақша айналымына қатысы болуы мүмкін.
Енді қаржы ұйымдары бірнеше картасы бар клиенттің кімге ақша аударғанын, кімнен ақша түскенін тексеріп, ақпаратты сақтап отыруға міндеттеледі.
Құзырлы органдар алаяқтарға ұрланған қаражатты шығаруға көмектесетін дропперлер көбейгенін айтады. Жаңа заң осы мәселені шешуде септігін тигізеді.