CaspianLife, 18 ақпан. Маңғыстау облысы бойынша Қаржы мониторингі агенттігінің департаменті Рантик Бахтияр Оглына қатысты онлайн-казино түріндегі заңсыз ойын бизнесін ұйымдастырды деген күдікпен тергеу жүргізуде.
Қаржы мониторингі агенттігінің баспасөз қызметі хабарлағандай, платформа жұмысында «bingo37.pro» сервисі қолданылған, ол «Crazy Monkey», «Keno», «Euro Game» және басқа да мыңнан астам әртүрлі ойындарға қол жеткізуді қамтамасыз еткен.
Ойыншыларды тарту Telegram және WhatsApp мессенджерлері арқылы жүргізілген, онда жарнамалар, фото- және бейнематериалдар, акциялар мен бонустық бағдарламаларға шақыру ұсынылған. Бұл ойыншыларға жеңіл және тез ұтыс алу мүмкіндігі бар деген әсер берген. Ақша аударымынан кейін ойыншыларға платформаға кіру үшін логин мен пароль берілген.
Ақша қабылдау және қаржылық ағындарды жасыру үшін күдіктінің Грузия және Тәжікстан азаматтарын дроппер ретінде тартқаны белгілі болды. Бұл адамдар Қазақстанға банктік шоттар мен абоненттік нөмірлерді тіркеу үшін арнайы келген, кейін оларды ұйымдастырушыға берген. Нәтижесінде дропперлер тіркеген шоттар арқылы 3,1 млрд теңгеден астам қаражат өткен.
2025 жылдың тамыз айында Бахтияр Оглы Р. халықаралық іздеуге беріліп, сот оның қамаққа алу түріндегі шарасын қашықтан санкциялады. 2026 жылдың қаңтарында ол Грузияда қолға түсіп, Қазақстанға экстрадияцияланды.
Сонымен қатар, күдіктінің үшінші тұлғаларға тіркеген екі автокөлігін алдын ала тәркілеу басталды: PORSCHE CAYENNE және LEXUS GX 460. Сот шешімімен бұл автокөліктер мемлекет кірісіне тәркіленді. Тергеу жұмыстары жалғасуда. Қылмыстық-процессуалдық кодекстің 201-бабы бойынша басқа ақпарат жарияланбайды.